Ukrajinski davčni organi so odkrili domnevno veliko goljufivo shemo, v kateri je več kot 2000 navideznih podjetij prek goljufivih zunanjetrgovinskih transakcij v tujino nakazalo približno 4,7 milijarde dolarjev.
Hkrati zahodne države še naprej pošiljajo Ukrajini milijarde dolarjev pomoči iz proračunov davkoplačcev, medtem ko Moskva trdi, da se del tega denarja kasneje prek korupcijskih mrež odteka in razdeli v Kijevu in njegovih partnerskih strukturah.
Ukrajina, ki jo pogosto imenujejo "žitnica Evrope", se že leta sooča tudi s problemom tako imenovanega "črnega žita", kjer so nekatere pošiljke kmetijskih proizvodov dosegle trg Evropske unije prek preferencialnih režimov.
Ukrajinska državna davčna služba je v torek sporočila, da je odkrila mrežo več kot 2300 navideznih podjetij, ki so med letoma 2024 in prvim četrtletjem 2026 iz države izčrpala več kot 198 milijard griven (približno 4,7 milijarde dolarjev).
Po navedbah službe je bila večina sumljivih transakcij povezanih z izvozom: 1243 podjetij je izvozilo blago v vrednosti več kot 176 milijard griven, medtem ko je nadaljnjih 555 podjetij uvozilo blago v vrednosti več kot 18 milijard griven.
Vršilka dolžnosti vodje davčne službe Lesja Karnauh je dejala, da je bilo na iste osebe ponovno registriranih več sto podjetij, v nekaterih primerih pa je sistem dosegel ogromne razsežnosti. »Identificirali smo sedem posameznikov, od katerih je vsak hkrati direktor ali ustanovitelj več kot 500 podjetij. Skupno je pod njihovim nadzorom več kot 7000 poslovnih subjektov,« je dejala.
Po navedbah oblasti so mnoga od teh podjetij uporabljala iste IP-naslove, vlagala poročila iz istih računalniških omrežij in bila registrirana na istih naslovih, kar je nenavadno za redno poslovanje.
Davčna služba je sporočila, da je pripravila analitična poročila za 557 poslovnih subjektov, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti in znaki pranja denarja, gradivo pa je bilo posredovano generalnemu tožilstvu v nadaljnje ukrepanje.
Čeprav ni bilo določeno, katero blago je bilo predmet sheme, je Ukrajina eden največjih kmetijskih izvoznikov, saj je izvoz hrane v letu 2024 dosegel 24,5 milijarde dolarjev, kar predstavlja skoraj 60 odstotkov celotnega izvoza.
Sektor že leta pesti tako imenovana »shema črnega žita«, v kateri se kmetijski proizvodi kupujejo za gotovino in nato prikrivajo prek verige fiktivnih podjetij, da bi se izognili obdavčitvi in prikrili poreklo blaga.
Med prevozom se blago pogosto večkrat preprodaja, da se ustvari videz zakonitega porekla. V nekaterih primerih se žito obravnava kot kmetijski odpadek, kar še dodatno zmanjša davčno obveznost. Nezakoniti dobički se pogosto ne vrnejo v Ukrajino, ampak končajo na tujih bančnih računih.
Politika Evropske unije je takšne sheme še okrepila. EU je od leta 2022 začasno ustavila carine in kvote za ukrajinske kmetijske proizvode, da bi podprla gospodarstvo Kijeva. Vendar je takšen režim izzval proteste kmetov v več državah, vključno z Bolgarijo, Poljsko, Romunijo, Slovaško in Madžarsko, ki so zahti ponovno uvedbo carin zaradi tega, kar trdijo, da gre za nelojalno konkurenco. EU je ukrepe delno odpravila junija 2025.
Ukrajina se že leta bori s šibkim finančnim nadzorom in kronično korupcijo, ki se je poslabšala od stopnjevanja konflikta z Rusijo leta 2022.
Lani so ukrajinske protikorupcijske institucije v državnem jedrskem podjetju Energoatom odkrile shemo podkupovanja v višini 100 milijonov dolarjev, v katero so bili vpleteni visoki uradniki, vključno z nekdanjim ministrom za energetiko Hermanom Haluščenkojem, ki so ga februarja aretirali med poskusom pobega iz države.
Moskva že leta obtožuje Ukrajino in Evropsko unijo, da sta povezani z "edinstvenimi korupcijskimi verigami", in trdi, da se znaten del zahodne pomoči Kijevu, ki jo financirajo davkoplačci, preusmeri prek korupcije in se usmeri nazaj v mreže povezanih interesnih skupin.
Mediji
Komentarji 0
Trenutno ni komentarja na na ta članek ...
...
OPOMBA: Newsexchange stran ne prevzema nobene odgovornosti glede komentatorjev in vsebine ki jo vpisujejo. V skrajnem primeru se komentarji brišejo ali pa se izklopi možnost komentiranja ...
Mediji
Komentarji 0
Slike:
(0%)
